新希望六和股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第四十五次會議通知于 2019 年 5 月 24 日以電子郵件方式通知了全體董事、監(jiān)事。第七屆董事會第四十五次會議于 2019 年 5 月 31 日以通訊表決方式召開。本次會議應參加董事 7 人,實際表決董事 7 人,會議的召開及表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。
本次會議由董事以傳真方式會簽,審議并通過了如下議案:
(一)審議并通過了“關(guān)于在廣西新建年出欄 50 萬頭商品豬項目的議案”
表決結(jié)果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
為落實公司生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,促進公司養(yǎng)殖業(yè)務的發(fā)展,公司決定在廣西崇左新建年出欄 50 萬頭生豬養(yǎng)殖項目:該場規(guī)模為 300頭公豬站,3,000 頭祖代及擴繁場,18,000 頭父母代豬場,180,000頭存欄自育肥場,總投資 83,926 萬元,其中固定資產(chǎn)投資 65,026 萬元(具體情況詳見附件)。
(二)審議并通過了“關(guān)于在河北新建年出欄 50 萬頭商品豬項目的議案”
表決結(jié)果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán) 。
為落實公司生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,促進公司養(yǎng)殖業(yè)務的發(fā)展,公司決定在河北省石家莊市新建年出欄 50 萬頭生豬養(yǎng)殖項目;該場規(guī)模為 300 頭公豬站,3,000 頭祖代及擴繁場,18,000 頭父母代豬場,180,000 頭存欄自育肥場,總投資 81,796 萬元,其中固定資產(chǎn)投資62,896 萬元(具體情況詳見附件)。
(三)審議并通過了“關(guān)于在陜西新建兩個年出欄 30 萬頭商品豬項目的議案”
表決結(jié)果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
為落實公司生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,促進公司養(yǎng)殖業(yè)務的發(fā)展,公司決定在陜西省渭南市新建兩個年出欄 30 萬頭商品豬項目(具體情況詳見附件)。
(四)審議并通過了“關(guān)于建設肉雞養(yǎng)殖場項目的議案”
表決結(jié)果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略,促進公司禽肉食品加工業(yè)務及商品肉禽養(yǎng)殖業(yè)務的發(fā)展,公司決定在山東省無棣縣新建肉雞養(yǎng)殖場。該項目總投資 1,883.99 萬元,其中,固定資產(chǎn)及附屬設施投資 1,803.99 萬元,流動資金 80 萬元(具體情況詳見附件)。
(五)審議并通過了“關(guān)于租賃飼料廠項目的議案”
表決結(jié)果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)。
為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略,促進公司飼料加工業(yè)務、養(yǎng)殖業(yè)務的發(fā)展,優(yōu)化公司在國內(nèi)的投資布局,經(jīng)調(diào)研論證,公司決定在貴州和遼寧以輕資產(chǎn)運作的方式租賃飼料廠開展飼料生產(chǎn)加工及銷售業(yè)務(具體情況詳見附件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二○一九年六月一日