蒙牛乳業(yè)(02319)發(fā)布公司董事變更、授權(quán)代表變更、董事會委員會組成變更的通知，自2021年12月1日起執(zhí)行。
董事變更：
孟凡杰已辭任公司執(zhí)行董事；牛根生已辭任公司非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略及發(fā)展委員會成員； 焦樹閣（又名焦震）已辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事及薪酬委員會成員; Julian Juul Wolhardt 已辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員; 張曉亞已辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員; 及邱家賜已辭任公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會主席及可持續(xù)發(fā)展委員會成員。
委任王燕為公司執(zhí)行董事及可持續(xù)發(fā)展委員會成員; 委任張平為公司執(zhí)行董事及可持續(xù)發(fā)展委員會成員; 委任王希為公司非執(zhí)行董事及戰(zhàn)略及發(fā)展委員會成員; 委任葉禮德為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員; 委任李恒健為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、審核委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員及可持續(xù)發(fā)展委員會成員;及委任葛俊為公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及戰(zhàn)略及發(fā)展委員會成員。
授權(quán)代表變更：
Julian Juul Wolhardt不再擔(dān)任上市規(guī)則第 3.05 條所規(guī)定的公司授權(quán)代表及上市規(guī)則第 19.05(2)條和公司條例（香港法例第 622 章）第 16 部所規(guī)定于香港代表公司接收法律程序文件及通知書的公司授權(quán)代表; 及張平獲委任為上市規(guī)則第 3.05 條所規(guī)定的公司授權(quán)代表。
董事會委員會組成變更：
牛根生不再為戰(zhàn)略及發(fā)展委員會成員; 焦樹閣（又名焦震）不再為薪酬委員會成員; Julian Juul Wolhardt不再為薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員; (4)張曉亞不再為審核委員會成員及薪酬委員會成員;邱家賜不再為審核委員會主席及可持續(xù)發(fā)展委員會成員; 委任王燕為可持續(xù)發(fā)展委員會成員; 委任張平為可持續(xù)發(fā)展委員會成員; 委任王希為戰(zhàn)略及發(fā)展委員會成員;葉禮德獲委任為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會成員;李恒健獲委任為審核委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員及可持續(xù)發(fā)展委員會成員; 及葛俊獲委任為公司薪酬委員會主席、審核委員會成員、提名委員會成員及戰(zhàn)略及發(fā)展委員會成員。
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