為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，強化落實國務(wù)院《關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見》（國發(fā)〔2020〕14號）等要求，積極響應(yīng)《關(guān)于開展重慶上市公司“提質(zhì)增效強回報”專項行動的倡議書》，深度踐行“投資者為本”的理念，天域生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年07月25日在上海證券交易所官方網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效強回報”行動方案的公告》。半年來，根據(jù)行動方案，公司積極開展和落實相關(guān)工作。2025年02月19日，公司召開第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效強回報”行動方案半年度評估報告的議案》，現(xiàn)將行動方案的半年度評估情況報告如下：
一、聚焦主業(yè)、加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升經(jīng)營效率
公司主營業(yè)務(wù)緊密圍繞生豬養(yǎng)殖，始終堅持“穩(wěn)中求進”的策略，整體經(jīng)營效率穩(wěn)步提升。2024年前三季度，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入62,447.25萬元，同比增長5.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤638.77萬元。2024年度，公司主營產(chǎn)品生豬頭均毛利同比上升，生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)實現(xiàn)扭虧為盈。
年度內(nèi)公司主要開展的工作如下：（1）堅持有序推進公司與高校之間的產(chǎn)學(xué)研合作，加快成果轉(zhuǎn)換應(yīng)用，幫助提升生豬養(yǎng)殖效率；（2）根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，清退關(guān)閉了上海崇明租賃豬場，將生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)所有產(chǎn)能、資源等集中聚焦于湖北省，深耕區(qū)域化發(fā)展，縮小管理半徑；（3）完成園林生態(tài)景觀設(shè)計業(yè)務(wù)剝離，并收購重要控股子公司天乾食品有限公司的少數(shù)股東權(quán)益，進一步提升歸屬于上市公司股東的權(quán)益，聚焦主業(yè)發(fā)展，切實鞏固戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成果。
二、持續(xù)完善投資者回報機制
公司堅持實施“剩余股利”的現(xiàn)金股利政策，重視對投資者的合理投資回報。在學(xué)習(xí)落實國家新政策和監(jiān)管新要求的同時，公司積極研究資本公積金彌補虧損方案，持續(xù)性專注于經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)步提升和母公司未分配利潤轉(zhuǎn)正的目標(biāo)實現(xiàn)；且在公司現(xiàn)金充裕且同時滿足公司可持續(xù)發(fā)展的前提下探索采用回購股份等方式，合法合規(guī)地有序推進公司市值管理工作，引導(dǎo)股東長期投資，促進公司價值提升。
三、持續(xù)加強投資者溝通交流
信息披露是上市公司與投資者溝通交流的基礎(chǔ)，公司高度重視信息披露工作，嚴(yán)格遵守《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，積極履行信息披露義務(wù)，持續(xù)提升公司信息披露的質(zhì)量和透明度。2024年度，公司累計發(fā)布定期報告4份，臨時公告130份，充分披露了公司主要經(jīng)營業(yè)績、制度修訂、對外擔(dān)保等投資者關(guān)注的信息；且2024年公司所屬行業(yè)類別已變更為“畜牧業(yè)”，為更切合畜牧行業(yè)主要經(jīng)營數(shù)據(jù)披露慣例，便于投資者快速了解公司經(jīng)營情況，自2025年起公司主動將主要經(jīng)營數(shù)據(jù)由季度披露調(diào)整為月度披露。公司積極踐行“投資者為本”理念，持續(xù)優(yōu)化投資者關(guān)系管理工作，加強與投資者的聯(lián)系與溝通，切實保護投資者合法權(quán)益。行動方案實施以來，除常態(tài)化接聽投資者熱線、及時回復(fù)上證E互動平臺問題以外，公司多途徑拓展投資者交流溝通方式，積極向投資者傳遞公司價值。公司于2024年11月參加了“重慶轄區(qū)2024年投資者網(wǎng)上集體接待日活動”，相關(guān)管理層通過線上問答的方式與投資者進行溝通交流；且年度內(nèi)公司多次于股東大會召開當(dāng)日設(shè)立中小投資者座談會環(huán)節(jié)，就其關(guān)切問題與參會到訪的中小投資者展開有效溝通，構(gòu)建互動互信橋梁。
四、完善公司治理，堅持規(guī)范運作
公司高度重視治理結(jié)構(gòu)的健全和內(nèi)部控制體系的有效性，根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，持續(xù)完善公司治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，保障公司法人治理結(jié)構(gòu)的高效運作。2024年度，為提高公司應(yīng)對各類輿情的能力，建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處置機制，公司新增制定了《輿情管理制度》；同時根據(jù)《公司法》和減持新規(guī)的落地實施，公司結(jié)合自身實際情況對《公司章程》、《董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及其變動管理辦法》進行完善修訂，進一步促進公司規(guī)范運作。
公司積極落實獨立董事制度改革要求，不斷優(yōu)化獨立董事履職方式，強化履職支撐，充分發(fā)揮獨立董事在董事會中參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢的作用。2024年度，除了常規(guī)的三會會議外，公司充分注重增加與獨立董事的積極溝通，邀請獨立董事與公司管理層及中介機構(gòu)主要項目負(fù)責(zé)人座談交流、參加業(yè)績說明會、聽取公司管理層匯報等，切實保障獨立董事的知情權(quán)，確保獨立董事深入?yún)⑴c公司治理與監(jiān)督工作。
五、聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”，厚植合規(guī)文化
公司持續(xù)強化“關(guān)鍵少數(shù)”的規(guī)范意識和責(zé)任意識，做好公司控股股東和董監(jiān)高人員的合規(guī)培訓(xùn)工作。2024年度，公司內(nèi)部面向“關(guān)鍵少數(shù)”開展針對資本市場新法規(guī)的專題學(xué)習(xí)，傳遞新“國九條”下包括股份減持、退市監(jiān)管、交易監(jiān)管等方面的合規(guī)注意事項；同時，公司組織控股股東及董監(jiān)高人員積極參加上海證券交易所、上市公司協(xié)會及證監(jiān)局等監(jiān)管機構(gòu)組織舉辦的各類培訓(xùn)，包括上市公司獨立董事合規(guī)培訓(xùn)、上市公司獨立董事反舞弊履職專題及資本市場財務(wù)造假綜合懲防專題等內(nèi)容，切實提高“關(guān)鍵少數(shù)”的專業(yè)素養(yǎng)和履職能力，厚植公司合規(guī)文化。
六、其他事宜
2024年下半年，公司積極開展落實“2024年度提質(zhì)增效重回報”行動方案，深度踐行“投資者為本”的理念。在應(yīng)對2025年生豬行業(yè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)時，公司將繼續(xù)專注于習(xí)近平總書記對民營企業(yè)的殷切期望，做到一心一意謀發(fā)展，固本強基聚焦主業(yè)，不斷完善公司管理團隊建設(shè)，提升企業(yè)險管理能力，努力提升經(jīng)營業(yè)績，持續(xù)規(guī)范公司治理，切實履行上市公司的社會責(zé)任和義務(wù)，積極回饋資本市場與廣大投資者。
公司將持續(xù)評估“提質(zhì)增效強回報”行動方案的具體舉措實施情況，及時履行信息披露義務(wù)。本方案所涉及的公司規(guī)劃及未來預(yù)測等系前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事會
2025 年 02 月 20 日
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